本公司及(ji)董事會全體成員保證信息披露的內(nei)容(rong)真實、準確(que)、完(wan)整，沒有虛假載、誤導性陳述或(huo)重大遺漏(lou)。
青海鹽湖鉀肥股份有(you)限公(gong)司四(si)屆十五次董事(shi)會(hui)于2009年4月27日(ri)以通(tong)訊方式召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)應參加董事(shi)11人(ren)，實際參加董事(shi)11人(ren)，沈奇董事(shi)因(yin)出差原因(yin)委托馮明偉董事(shi)表決。會(hui)議(yi)召(zhao)開(kai)符(fu)合《公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定，會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了如(ru)下議(yi)案：
1、審議公司2009年(nian)一季度報告的(de)議案；
表決結果：11票贊成，0票棄權(quan)，0票反對
2、審議本公司(si)(si)間(jian)接控股子公司(si)(si)－青海鹽湖元通鉀(jia)肥(fei)有限公司(si)(si)對參股青海鹽湖海虹化工股份有限公司(si)(si)增資的(de)議案；
經本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)四屆六次董事會、2007年年度(du)股東大會審議批準，本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)之子公(gong)(gong)司(si)(si)青海(hai)(hai)(hai)鹽(yan)湖(hu)三元(yuan)(yuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)的控股子公(gong)(gong)司(si)(si)青海(hai)(hai)(hai)鹽(yan)湖(hu)元(yuan)(yuan)通鉀(jia)肥有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱元(yuan)(yuan)通公(gong)(gong)司(si)(si)）擬(ni)出資(zi)2000萬元(yuan)(yuan)與青海(hai)(hai)(hai)鹽(yan)湖(hu)科技開(kai)發有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱科技公(gong)(gong)司(si)(si)）、浙(zhe)江(jiang)海(hai)(hai)(hai)虹控股集團(tuan)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)、安徽(hui)輝隆(long)農資(zi)集團(tuan)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)、義烏(wu)市秀禾襪業有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)共(gong)五家(jia)發起人共(gong)同出資(zi)設立(li)青海(hai)(hai)(hai)鹽(yan)湖(hu)海(hai)(hai)(hai)虹化(hua)工股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si),該(gai)公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)注冊資(zi)金20000萬元(yuan)(yuan))。具體(ti)相關(guan)情況詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)(si)2008年3月28日在(zai)《證(zheng)券時報》、巨(ju)潮資(zi)訊(xun)網公(gong)(gong)告的相關(guan)關(guan)聯方共(gong)同投資(zi)公(gong)(gong)告。
根據(ju)實際建設及發展需要，經(jing)投資(zi)(zi)(zi)各方共同研究，決定按照原有(you)(you)持(chi)(chi)(chi)股比(bi)例(li)(li)(li)，共同對青(qing)海(hai)鹽湖海(hai)虹(hong)化(hua)工股份有(you)(you)限公司(si)(si)進行現金(jin)(jin)增(zeng)(zeng)資(zi)(zi)(zi)，將(jiang)注(zhu)冊資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)增(zeng)(zeng)加10000萬元(yuan)。增(zeng)(zeng)資(zi)(zi)(zi)后(hou)青(qing)海(hai)鹽湖海(hai)虹(hong)化(hua)工股份有(you)(you)限公司(si)(si)的注(zhu)冊資(zi)(zi)(zi)本(ben)為30000萬元(yuan)。本(ben)次出(chu)(chu)資(zi)(zi)(zi)各方增(zeng)(zeng)資(zi)(zi)(zi)后(hou)，相(xiang)關股權結構如下(xia)：元(yuan)通公司(si)(si)出(chu)(chu)資(zi)(zi)(zi)3000萬元(yuan),持(chi)(chi)(chi)股比(bi)例(li)(li)(li)為10％；科技公司(si)(si)出(chu)(chu)資(zi)(zi)(zi)18000萬元(yuan),持(chi)(chi)(chi)股比(bi)例(li)(li)(li)為60％；浙(zhe)江海(hai)虹(hong)控(kong)股集團有(you)(you)限公司(si)(si)出(chu)(chu)資(zi)(zi)(zi)4500萬元(yuan)，持(chi)(chi)(chi)股比(bi)例(li)(li)(li)為15％；安(an)徽輝隆農資(zi)(zi)(zi)集團有(you)(you)限公司(si)(si)出(chu)(chu)資(zi)(zi)(zi)3000萬元(yuan),持(chi)(chi)(chi)股比(bi)例(li)(li)(li)為10％；義烏市秀禾襪業有(you)(you)限公司(si)(si)出(chu)(chu)1500萬元(yuan),持(chi)(chi)(chi)股比(bi)例(li)(li)(li)為5％。由于(yu)前次參股已經(jing)過(guo)公司(si)(si)股東大(da)會審(shen)(shen)議(yi)批準，本(ben)次增(zeng)(zeng)資(zi)(zi)(zi)額(e)(e)相(xiang)對金(jin)(jin)額(e)(e)較(jiao)小，無須再(zai)次提交(jiao)股東大(da)會審(shen)(shen)議(yi)，鑒于(yu)本(ben)次增(zeng)(zeng)資(zi)(zi)(zi)元(yuan)通公司(si)(si)與關聯方共同增(zeng)(zeng)資(zi)(zi)(zi)，本(ben)議(yi)案(an)關聯董事回(hui)避表決。
表決結(jie)果：9票贊(zan)成(cheng)，0票棄權，0票反對(dui)
特此公告。
青海鹽湖鉀肥股份有限公司董(dong)事會
2009年(nian)4月(yue)27日(ri)
證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖鉀肥(fei) 公告編號：2009-021
青海(hai)鹽湖鉀肥股(gu)份(fen)有限公(gong)司
間(jian)接(jie)控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)青海鹽湖元通鉀肥有(you)限公(gong)(gong)司(si)對(dui)參股(gu)公(gong)(gong)司(si)增資的公(gong)(gong)告
本(ben)公司及董事(shi)會(hui)全(quan)體成員保證信(xin)息(xi)披露的內容真(zhen)實、準確、完(wan)整，沒(mei)有(you)虛假(jia)記載、誤導(dao)性陳述或重大(da)遺漏。
一、對外投資概(gai)述(shu)
（一）對外(wai)投(tou)資的基本情況
經(jing)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)四(si)屆六次董事會、2007年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)大會審議批準(zhun)，本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)之子公(gong)(gong)司(si)(si)青海鹽湖(hu)三(san)元股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的控(kong)股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)青海鹽湖(hu)元通(tong)鉀(jia)肥有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱元通(tong)公(gong)(gong)司(si)(si)）擬出(chu)資(zi)2000萬元與青海鹽湖(hu)科(ke)技(ji)開發有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱科(ke)技(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)）、浙江(jiang)海虹(hong)控(kong)股(gu)集團有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、安徽(hui)輝(hui)隆農資(zi)集團有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、義烏市(shi)秀禾襪(wa)業有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)共五家發起人共同出(chu)資(zi)設立青海鹽湖(hu)海虹(hong)化(hua)工股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si),該(gai)公(gong)(gong)司(si)(si)擬注冊資(zi)金20000萬元)。具(ju)體相關情況詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)2008年(nian)3月28日在《證券(quan)時報》、巨(ju)潮(chao)資(zi)訊網公(gong)(gong)告的相關關聯方共同投資(zi)公(gong)(gong)告。
根據實際建(jian)設及發展需(xu)要，經(jing)投資(zi)各方共同(tong)研究，決定(ding)按照原有持股比例，共同(tong)對青海鹽湖海虹化工(gong)股份有限公司進行現(xian)金(jin)增資(zi)，將注冊資(zi)金(jin)增加10000萬元(yuan)。增資(zi)后(hou)青海鹽湖海虹化工(gong)股份有限公司的(de)注冊資(zi)本為30000萬元(yuan)。
（二）本次增資經公司(si)2009年4月27日四屆董(dong)事會第(di)十五會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)。
（三）由于(yu)(yu)前次(ci)(ci)參(can)股已經過公司(si)股東大會(hui)審議批(pi)準，本(ben)次(ci)(ci)增(zeng)資(zi)額相(xiang)對金(jin)額較(jiao)小，無須(xu)再次(ci)(ci)提交股東大會(hui)審議，鑒于(yu)(yu)本(ben)次(ci)(ci)增(zeng)資(zi)元通公司(si)與(yu)關聯方共(gong)同增(zeng)資(zi)，本(ben)議案關聯董事回(hui)避表決(jue)。
二、增資方的情況介紹。
1、青海鹽湖科技開(kai)發有限公司
法定代表人：張(zhang)生順
注(zhu)冊資本(ben)：2500萬元
成立日期：1997年09月08月
經營范圍(wei)：鉀、鈉(na)、鎂、鋰鹽系列產品(pin)的研究、中試(shi)、生產、銷售、技術咨詢(xun)服務。
2、浙江海(hai)虹(hong)控股集團有限公司(si)
法(fa)定代表人(ren)：陳海賢
注(zhu)冊資本：5000萬元
成立(li)日(ri)期：2002年8月15日(ri)
經營范(fan)圍：實業(ye)投資，精細(xi)化(hua)工產品的(de)技術開(kai)發
3、青海(hai)鹽(yan)湖(hu)元(yuan)通鉀(jia)肥有限公司(si)
法定代表(biao)人：王興富
注冊(ce)資(zi)本：12000萬元
成立日期(qi)：2005年12月06日
經營(ying)范(fan)圍：氯化鉀產(chan)品生產(chan)銷售；鹽湖(hu)資源綜(zong)合開發利用及(ji)技術咨詢服務
4、安徽(hui)輝隆農資集團股(gu)份有限公(gong)司(si)
法(fa)定代表(biao)人：李永東(dong)
注(zhu)冊資(zi)本：捌仟(qian)萬元(yuan)整
成立日(ri)期：1990年07月(yue)04日(ri)
經營(ying)范圍(wei)：農(nong)(nong)業生產資(zi)料(liao)(liao)，農(nong)(nong)副產品、五金(jin)交電、金(jin)屬材料(liao)(liao)、建筑材料(liao)(liao)、木材、經營(ying)進料(liao)(liao)加工(gong)和'三來一補'業務；園(yuan)藝設(she)備的租賃；酒店管理等。
5、義烏市(shi)秀禾襪(wa)業(ye)有限公司(si)
法(fa)定代表人：吳(wu)桂蘭
注冊資本：60萬元
成立日期：2002年9月25日
經(jing)營范圍：襪子制造、銷售
三、投資標的(de)的(de)基(ji)本(ben)情(qing)況(kuang)
1、海(hai)虹(hong)化(hua)工(gong)注(zhu)冊資(zi)本2億元，成立(li)時間為(wei)2007年10月22日(ri)，海(hai)虹(hong)化(hua)工(gong)主要利(li)(li)用(yong)青(qing)海(hai)鹽資(zi)源(yuan)與煤資(zi)源(yuan)，生(sheng)產經營(ying)、銷售發(fa)泡劑(ji)、阻(zu)燃劑(ji)、偶氮二甲酰(xian)胺(an)（ADC）、烏洛托品、氧(yang)化(hua)鎂等精細化(hua)工(gong)產品；兼營(ying)技(ji)術研發(fa)、咨詢、化(hua)工(gong)設備制造、非營(ying)利(li)(li)貨運、礦產資(zi)源(yuan)的開發(fa)和利(li)(li)用(yong)。以上(shang)項目(mu)屬于(yu)鹽湖資(zi)源(yuan)綜合利(li)(li)用(yong)工(gong)程項目(mu)，項目(mu)均在建設過(guo)程中。
2、公司股東構成：青海鹽湖科技開發有限公司持股60%、浙江海虹控股集團有限公司持股15％、青海鹽湖元通鉀肥有限公司持股10％、安徽輝隆農資集團有限公司持股10％、義烏市秀禾襪業有限公司持股5％。
3、海虹化工的主要(yao)財務數據(ju)
截止2008年12月(yue)31日，海虹化工(gong)總資產11,251.90萬(wan)元，凈資產9,801.45萬(wan)元。
4、增資完成后，海虹(hong)化工的股東構成情況
科技公(gong)司出(chu)資18000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，持股(gu)比(bi)例(li)為(wei)60％；浙江海(hai)虹控股(gu)集團(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司出(chu)資4500萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)，持股(gu)比(bi)例(li)為(wei)15％；元(yuan)通公(gong)司出(chu)資3000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),持股(gu)比(bi)例(li)為(wei)10％；安徽輝隆農資集團(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司出(chu)資3000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),持股(gu)比(bi)例(li)為(wei)10％；義烏市秀禾襪業有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司出(chu)1500萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan),持股(gu)比(bi)例(li)為(wei)5％。
特此公告。
青(qing)海鹽湖鉀肥(fei)股份有限公司董事會
2009年4月27日
